和讯网消息近期，国务院着手清理整顿近五年之后，商品交易诈骗活动再次泛滥成灾，成为和讯网“金融3.15”平台上投诉的重灾区，集中了九成以上受骗者。

    在梳理投诉过程中，和讯网发现，投资者上当受骗经历雷同，集中投诉商品交易公司，它们往往以高收益为诱饵，诱骗投资者重仓参与，实际上挂羊头卖狗肉，以现货之名，行诈骗之实，商品交易所和资金托管方四大行也被波及。

    商品交易所鱼龙混杂 诈骗大行其道

    小赵(化名) 向和讯网“金融3.15”平台投诉称,他是经由业务员介绍了解现货原油的投资业务后，在北京大宗商品交易所会员单位银河永安资本管理有限公司开户，并听从该公司老师判断进行买卖单操作，1个月亏70余万元。

    和讯网在致电北京大宗商品交易所投诉部时，对方表示平台所有会员单位都在官方网站上公示，“金融3.15”平台在查询时发现，银河永安资本管理有限公司并不在会员公示名单内，且会员单位均是商品经营公司或商贸公司。随后，和讯网致电银河永安资本管理有限公司马经理，对方以不负责该事项为由拒绝回应。

    现货市场研究机构商通社专家金之道对和讯网表示，自2009年起，地方政府大量批设各类交易市场，目前为止初虽然国家对该群体进行整顿，明确规定各现货交易市场不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、 做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。但由于监管缺失，获批市场是否按国家相关文件要求合规开展现货交易，难以确认。

    步统计挂名为“交易所”的达到1000家以上，鱼目混珠的不在少数，交易所旗下的会员单位也是如此。

    据和讯网了解，现货交易主管部门是商务部，但成立公司和平台的审批部门是地市级金融办，不同的现货还有不同部门审批，有的农产品交易还需县级农业部门审批，此外，公司注册由工商部负责，网络域名由电信部门负责，导致监管主体混乱，效果不佳。

    金之道建议，不要通过百度查询交易所，可能因为竞价排名接触到虚假网站，同时也不要轻信陌生人的现货投资电话，应该通过正规期货市场交易或购买期货公司发行的资管产品，投资商品市场。

    据和讯网了解，期货市场重要主体是期货交易所和期货公司，由证监会统一监管。目前，经国务院批准设立的商品期货交易所仅有三家：大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所，另有开展金融期货交易的中国金融期货交易所。除自营会员外，投资者参与期货交易必须通过期货经纪公司代理，而由中国期货业协会官网公布全部期货经纪公司名单，各期货交易所官网也可查询各自名单，若无法查询，均无代理资格。

    商品交易泛滥 交易所和四大行被波及

    在遭遇现货投资诈骗损失惨重后，小钱(化名) 联系到和讯网“金融3.15”平台,表示业务员称公司所属商品交易所由国务院批准成立，资金由建设银行托管，才取得自己信任。小钱的疑惑在于,交易所和银行是否要承担相关责任?

    北京大成律师事务所合伙人肖飒律师对和讯网表示，商品交易所需要对平台上的公司进行审核，这是居间人的义务，如果诈骗属实，交易所没有相应的故意，不属于共犯，但应在居间义务项下承担违约责任。

    对于托管方的责任,银行有色金融投资经理谭松珩也表示，期货经纪公司必须在银行开设三方托管，但这属于普通三方托管业务，四大行只会审查期货公司有无资质，证监会发布证照是否齐全，并保证钱不被非法挪用和盗窃，而不承担任何投资损失。

    此外，商通社的调查数据显示，90%的现货投资者投诉和诈骗报警主要集中在会员单位环节，常见的招式如下：

    第一， 代客理财，不法公司以高额利率吸引客户，保证不会亏损或公司承担亏损，并在短期盈利后要求客户追投，通过疯狂刷单将客户的保证金以手续费形式转入自己口袋。

    金之道提醒称：现货投资属于风险投资，天下没有免费的午餐。

    第二， 对敲倒仓，不法平台诱导投资者进行操作不活跃的现货交易合约，不法平台集资建立与客户相反的仓，反向拉动行情赚取高额利润。

对于此类诈骗,金之道建议：远离流动性较差，容易受人为操纵的交易品种。

    第三， 虚假交易，不法平台在全国各地成立分公司，雇用业务员冒充单身美女，通过QQ等方式，取得被骗人信任，后以交易沥青、白银、原油等现货商品为幌子，以高额回报为诱饵，诱导投资者在虚假交易系统中频繁买卖赚取巨额手续费和仓储费。

    金之道指出：客户下单后没有实质性交易，如果被骗者盈利了，对方谎称没成交，亏损则称成交。

    第四， 高价卖策略，不法平台利用投资者急于翻本的心理，高价出售所谓保证赚钱的顶级专业分析软件，结果还是赔钱。

    金之道称：如果靠软件能赚钱，他们自己就能赚钱，还卖给普通投资者做什么。

    国务院整顿交易所已近五年 或再放狠招

    实际上，2011年11月以来，按照国务院的统一部署，在清理整顿各类交易场所部际联席会议的统筹协调下，各省、自治区、直辖市人民政府积极推进各类交易场所的清理整顿工作。

    虽然成效明显，但也存在死灰复燃的苗头，2014年6月，对各类交易所的集中现场检查再次进行，检查的重点对象是贵金属类、文化产权及艺术品类和股权类交易场所，以及投诉举报和媒体负面报道较多的其他交易场所，检查内容是交易场所的设立审批、业务运行、内部管理是否符合相关规定。

    2014年9月，证监会新闻发言人邓舸在回答记者提问时表示，现场检查工作基本完成，并建议投资者，在参与各类交易所交易前，仔细了解交易品种和交易方式，认真评估交易风险，对自己不了解或不能承担其风险的交易，不要参与；发现交易场所的交易品种和交易方式违反规定的，要坚决避开。

    从和讯网“金融3.15”平台投诉案例中可以看出，商品交易诈骗又已泛滥成灾。在国务院的统一部署之下，全国各地有望再次清理整顿交易所。

2016年3月2日，证监会刊登宁波证监局投资者保护栏目一文《清理整顿各类交易场所问答》，措辞异常严厉，据传证监会进入了几家大型交易场所进行整改工作，后续交易场所将不仅仅受所在地政府严厉管理。

    2016年5月26日，甘肃省下发各类交易场所清理整顿工作实施方案，自2016年5月起，在全省范围内集中开展清理整顿各类交易场所专项行动。

(来源：和讯网 )