清理整顿“回头看”工作的推进使业内面临巨大的监管压力。其基于风险化解和处置的措施也使现货大宗行业的交易活跃度大大降低，一些交易所不得不采取停止交易或提高保证金的措施。

据不完全统计，仅从3月底至4月中旬的半个月时间里，就有多家交易所宣布将暂停交易，其中包括四川禄宏微交易、华南大宗“点乐宝”、湖南阿凡商品现货交易所、海南国际商品交易中心；同时还有包括青岛西海岸商品交易中心、大连大宗商品交易中心、广东冠东石化产品交易中心在内的3家交易所上调了保证金比例。

然而，当整个行业都在积极整改的关键时刻，一些从业者却将之视为扩张的良机。近日记者获悉，一些平台及会员单位搭建所谓“云数据投资平台查询库”，通过百度推广的形式，假借帮助投资人甄别投资平台真假的名义，获取投资人的联系方式，并试图将其转化为自己的客户。

套中套

“撕虎皮、寻真相”“专注投资平台大数据”“挖掘平台真实信息”“已收录28763家金融公司/平台信息，为50460名网友认证平台469311次”······通过精确到个位数的数据，这些“云数据投资平台查询库”似乎想向用户证明自己真实可靠。它们不仅自称拥有“实时云搜索”技术，能对企业的执照与资质进行“多维验证”；同时，还“联合”了阿里云、百度数据研究中心、红盾查询、腾讯大数据等权威机构；并对“盗用网站”“后台操作”“夸大收益”“限制交易”等常见违规行为进行了风险提示。

好奇驱使下，记者尝试在查询栏里输入业内某大型交易平台，并点击“查询一下”，查询库又跳出一个窗口，要求记者输入有效手机号码与姓名。记者按照提示操作，手机随后收到一条短信：“【兆利丰金服】您查询的信息已提交成功，我们将在1个工作日内由工作人员以‘0755’开头的号码告知您查询结果，请保持通话畅通。”

令人钦佩的是，兆利丰金服的工作人员在非工作日的周日当天就回电了记者。该工作人员告诉记者，“您查询的这家交易中心，是我从业5年以来第一次听到。估计应该是个小平台吧。”之后，他又话锋一转，说，“国家现在在整顿大宗现货行业。我们是与国家合作的现货大宗平台交易中心，我们向客户提供平台查询资质（的服务），同时也为客户提供优质（平台的信息）。”当记者询问何为优质平台，该工作人员回答“陕西一带一路大宗商品交易中心”（下称“陕西大宗”）。

这或许又是一个预谋已久的“套路”。记者查阅公开工商信息，这家兆利丰金服全名为“深圳兆利丰投资管理有限公司”，法人翁楷彬，注册资本1000万元人民币。记者登录兆利丰注册域名“www。zlf1688。com”发现，该公司自称是陕西大宗138号会员单位；同时，其网站还提供长江联合交易所和大连大宗商品交易所交易软件的下载与开户咨询服务。

在兆利丰客服的指引下，记者又查阅了陕西大宗的相关信息。公开工商信息显示，陕西大宗成立于2015年11月，法人宋俊峰，注册资本3000万元。其股东包括陕西西咸金融控股集团有限公司与陕西华商传媒集团有限责任公司。前者是由陕西西咸新区开发建设管委会与西咸新区发展集团直接控股的“国”字头企业；后者则是A股上市公司华闻传媒投资集团有限公司的全资子公司。

记者随机咨询多位代理人士发现，陕西大宗不公开招收代理。一位曾经为陕西大宗进行推广的代理商告诉记者，该平台不招会员单位与个人代理，其合作仅仅限于推广平台知名度。合作完成后，该代理商即转向了另一家平台。

有意思的是，兆利丰认为，陕西大宗“不是交易所”。上述兆利丰工作人员向记者强调，“我们是做一带一路中端市场”，但未具体言明何为“中端市场”。而据陕西大宗官网显示，其交易制度包括现货挂牌与现货延期交易交收业务，交易品种包括白银、钯金、铂金、铜、咖啡豆等。记者详细查阅其交易交收规则，并未发现有别于一般大宗商品交易所的特殊之处。

模式化

事实上，兆利丰并非是唯一一家通过搭建“云数据投资平台查询库”获客的企业。在记者提交查询信息的第二天，一位自称是上海石油化工交易中心某会员单位的业务员也与记者取得了联系，并也伺机向记者推荐了自家平台。其话术如出一辙。可见，查询库的所有者已经向多家平台兜售了记者的个人信息。

在该“云数据投资平台查询库”网页底部，记者看到其所有者是“深圳华地晟元资产管理有限公司”（下称“深圳晟元”）。据公开工商信息，该公司是“广州华融晟元资产管理有限公司”（下称“广州晟元”）的子公司，后者又是“湖南中天晟元投资管理有限公司”（下称“湖南晟元”）的全资子公司。上述三家企业的实际控制人均为陈晏端。

陈晏端及其控股的湖南晟元主要从事平台的代理业务，其设立了多家子公司。除广州晟元外，陈晏端还有上海晟翼贵金属有限公司、广州华中博盈资产管理有限公司、湖南囤油宝石油化工管理有限公司、深圳前海华辰石油化工投资有限公司、珠海横琴华地晟元稀贵商品经营有限公司等。其触角伸至多家交易所，包括新华（大庆）产权交易所、横琴稀贵商品交易中心、深圳石油化工交易所、北京石油交易所等。

与会员单位的布局类似，陈氏在平台客户导流方面亦可谓“全面发展”。除深圳晟元外，深圳前海华辰石油化工投资有限公司与珠海横琴华地晟元稀贵商品经营有限公司也设有类似查询库，其网页设计与深圳晟元几无二致。

不过，用查询库导流客户并四处兜售也不是陈氏的专利。记者还发现，上海新兰德证券投资咨询顾问有限公司、武汉奇搜科技有限公司、武汉和玺达财务咨询有限公司、苏州隽烨信息科技有限公司、霆真（上海）科技有限公司也建有“云数据投资平台查询库”，且网页页面高度相似。一位游走在各大招商社群收购个人信息的业内人士向记者透露，在这些个人信息“一道贩子”的上游，应该还有专事技术开发并成批发售查询库的信息企业。

对于投资者个人信息的经济价值，上述业内人士表示，投资人信息的价值“要视信息的质量而定，一般质量差的1元一条，质量好的5元一条”。从“云数据投资平台查询库”的建设方来看，由于其本身就具有现货大宗行业的从业背景，其信息既可自用，又可售卖，可谓一箭双雕。在当前监管趋严，行业“红利”逐渐消退的大背景下，从业者们似乎又找到了一条“躺着挣钱”的好路子。

对于以上情况，记者致电陕西一带一路大宗商品交易中心，该平台一位工作人员向记者表示，兆利丰并非其会员单位。同时，该工作人员还向记者展示了会员单位名录。陕西大宗138号会员单位应为陕西国祺金服大宗商品经营有限公司，其登记域名为“www.guoqi8.com”。“有许多网站盗用我公司名义，我们已经向公安机关举报。”该工作人员说。

然而，记者发现，“www.guoqi8.com”这一域名的备案企业并非是陕西国祺金服大宗商品经营有限公司，而是大连国祺晟商品经纪有限公司。不过，“www.guoqi8.com”网站同时罗列了3家平台的3个会员单位资质；分别是陕西一带一路大宗商品交易中心138会员单位陕西国祺金服大宗商品经营有限公司、上海长江联合金属交易中心148会员单位深圳前海国祺投资有限公司、大连大宗商品交易中心经纪类会员大连国祺晟商品经纪有限公司。值得注意的是，这三家平台与兆利丰提供的开户业务咨询服务高度重叠。据兆利丰的一位业务员透露，国祺与兆利丰“其实是同一个老板”。

记者曾通过陕西大宗向陕西国祺传达采访请求，并多次拨打兆利丰、湖南晟元、广州晟元及深圳晟元相关负责人的电话，向其邮箱发送采访函件。而截至发稿前，上述企业均未对记者的采访请求作出回应。

来源：中国经营报